Zespół ds. zgodności finansowej i dochodzeń Binance we współpracy z holenderską służbą skarbową FIOD udaremnił oszustwo na platformie hazardowej ZKasino i pomógł w odzyskaniu znacznej części spośród 33 milionów dolarów w aktywach cyfrowych skradzionych inwestorom. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, ale śledztwo jest rozwojowe i dalsze zatrzymania są możliwe.
ZKasino było reklamowane jako platforma hazardowa i kasyno działające w oparciu o blockchain, które obiecywało inwestorom zwrot z inwestycji w ciągu 30 dni. Przyciągnęła ona ok. 10 tys. inwestorów, którzy zainwestowali w nią ponad 33 miliony dolarów.
Jak poinformowała holenderska służba FIOD, 29 kwietnia aresztowano osobę podejrzaną o oszustwo, defraudację i pranie brudnych pieniędzy w ramach śledztwa dotyczącego dużej afery związanej z ZKasino.
Operacja obejmowała przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, w którym skonfiskowano cyfrowe nośniki danych oraz majątek o wartości ponad 11,4 mln euro, w tym nieruchomość, luksusowy samochód i różne kryptowaluty. Podejrzany został następnie postawiony przed sędzią pokoju, a jego areszt przedłużono o czternaście dni, aby ułatwić dalsze śledztwo.
Według informacji FIOD „Inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd, co do możliwości odzyskania zainwestowanych środków w ciągu 30 dni”, a późniejsze ustalenia wykazały, że sposób, w jaki został skonfigurowany inteligentny kontrakt na blockchainie, sugerował, iż „zwrot środków nie był zamierzony”.
W wykryciu oszustwa kluczową rolę odegrał zespół ds. zgodności finansowej i dochodzeń Binance. Po otrzymaniu sygnałów od społeczności o podejrzeniu oszustwa, członkowie tego zespołu proaktywnie przeprowadzili badania, gromadząc i weryfikując dostępne informacje z ogólnie dostępnych źródeł. Następnie wskazali organom ścigania podejrzanego, który posiadał również konto na Binance, oraz udostępnili informacje o transakcjach, niezbędne do uzyskania przez służby bardziej szczegółowego obrazu sprawy.
Nasze procedury zgodności, narzędzia do wykrywania prania brudnych pieniędzy oraz możliwości analityczne odegrały kluczową rolę w wykryciu podejrzanej działalności i pomocy organom ścigania w namierzeniu podejrzanego. – skomentowało Binance we wpisie blogowym opisującym zaangażowanie firmy w wykrycie tego przestępstwa.
W ubiegłym roku dedykowane zespoły Binance odpowiedziały na ponad 58 tys. zapytań organów ścigania i przeprowadziły około 120 szkoleń, aby dzielić się swoją wiedzą z przedstawicielami prawa na całym świecie.
